近日,重庆警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,查获涉案手机8部、银行卡23张,梳理涉案流水高达500余万元。该团伙6名主要成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,另有4人受到行政处罚。
今年3月,南坪镇派出所接到山东警方协查通报,称当地一男子高某于2月24日在网上刷短视频时,点击非法交友链接,结果被骗13万元。经查证,高某向位于重庆市南岸区的邓某微信转账数万元。
接到线索后,南岸警方迅速将邓某抓捕归案。到案后,邓某如实交代了犯罪行为。原来,邓某通过网上兼职,找到一份提供微信账号“代收”钱款,从而提取佣金的工作。以此为线索,民警顺藤摸瓜,发现辖区有一个犯罪团伙涉嫌为电信网络诈骗团伙从事“跑分”洗钱犯罪活动。
经过细致研判和查证,南岸警方逐步锁定该团伙三个窝点,并对窝点进行了收网,一举抓获9名嫌疑人。经审讯,嫌疑人蒋某自2024年1月起,组织老乡侯某、廖某等人,组成了一个结构严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。蒋某负责联系上家,并发布兼职信息招募“卡娃”;侯某负责具体操作,使用“卡娃”的手机收款、转账;廖某则负责接送、看守“卡娃”,以防他们举报或收款后逃跑。蒋某等人明知自身行为在为犯罪分子“洗钱”,却仍选择铤而走险,在不到2个月的时间内,招募“卡娃”30余人,涉案流水达500多万元,而蒋某等人从中非法获利8万余元。经深挖打击,南岸区铜元局派出所民警根据相关线索,抓获一名犯罪嫌疑人何某,何某在明知对方系非法所得情况下,利用自己及家人名下5张银行卡,取现6万元交付他人,从中获利3520余元。
目前,相关犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。