2020年以来,重庆市南岸区警方按照上级公安机关部署要求,精准施策、打防并举,纵深推进“断卡行动”。9月以来,连续打掉位于南坪镇辖区和长生桥镇的三个“洗钱”窝点。
提起“水房”一词,相信市民们都较为陌生,这里的水房并不是用来打水的地方,而是特指专门负责将网络诈骗、网络赌博等赃款“洗白”的一种新型犯罪窝点。
2020年9月下旬,南岸区公安分局通过对电信诈骗受害人提供的流水信息进行分析,发现重庆市南岸区可能存在两处“水房”位置。经过连续的调查蹲守,民警逐渐摸清了“水房”窝点内犯罪嫌疑人的活动规律,抓捕时机逐渐成熟。
11月下旬,南岸区公安分局南坪镇派出所组织警力成功抓获以郑某辉、郑某叔为首的20余名嫌疑人,现场扣押手机50余部,电话卡和银行卡近百张。经调查审讯,“水房”由郑某辉、郑某叔两名“老板”负责出资,租赁房屋、购置设备,还专门重金聘请了技术人员开发了一套网络系统,用于在重庆各地收购电话卡、银行卡进行洗钱。
随后,南岸区公安分局长生桥派出所根据分局“断卡行动”专项行动下发线索,结合前期掌握情况,挖出一个隐藏在长生桥镇某居民小区内,为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的窝点。12月1日,长生桥派出所组织警力对该窝点实施了收网行动,在该小区1处出租屋内一举抓获涉嫌利用信息网络为犯罪提供帮助的龙某、孔某等5名犯罪嫌疑人,查获涉案电脑2台、手机20余部。初步查证,龙某等人设立的“水房”设立于2020年11月5日,在不足一个月的时间内已为境外诈骗团伙“洗钱”超过4000万元,龙某等人从中获利35万余元。
截至抓获日,两个“水房”洗钱金额已逾千万元。目前,涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。目前,龙某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,该案正在进一步审查深挖中。
在现场取证时,犯罪分子利用高科技手段,转钱之快令人咋舌。这也是为什么很多诈骗案件虽然被破获,但被骗的钱却很难追回的原因。反电信诈骗还是重在源头防治,在此,公安机关提醒广大市民,租借银行账户、电话卡已经严重违反我国法律法规,不要成为犯罪分子的帮凶,否则将会受到法律严惩。同时,希望广大市民提高防骗意识,切莫疏忽大意,也不要相信会有天上“掉馅饼”的好事情,只有筑牢防骗的一道“防火墙”,才能确保自身财产安全!