近日，江北警方成功打掉一个替境外犯罪分子洗钱的“跑分水房”团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，收缴手机20部，查获大量银行卡，查封1个境外跑分网站，涉案金额达3000余万元。5月24日，该案已移送起诉至江北区检察院。
警方审讯嫌疑人
银行卡流水异常 警方缜密调查
2021年9月，江北警方通过侦查，发现居住在江北区的杨某银行卡资金流水明显异常，华新街派出所立即锁定该账户开展详细调查。经过长期的蹲点守候、分析研判，10月27日，民警将嫌疑人杨某抓获。
案侦民警通过对杨某展开审讯发现，这不是一条简单的“断卡”线索，而是一个“跑分水房”团伙作案，该团伙后台服务器在境外，下线还有众多涉案人员，并且涉案金额巨大，严重扰乱社会秩序，危害性大，影响极其恶劣。
警方奔赴多地开展抓捕行动
经过深入研判和深挖线索查明，自2021年5月以来，嫌疑人余某伙同王某、艾某等人在广东、重庆等地通过境外“一起赚”跑分网站平台转移电信诈骗等非法资金，后通过“卡商”朱某、杨某等招募“卡娃”参与“跑分”，转移电信诈骗资金达3000余万元。
专案组民警奔赴多地，陆续将余某、艾某等11名嫌疑人抓获归案。
犯罪嫌疑人
什么是“跑分”？
“跑分”是利用银行卡、支付宝、微信等个人账户代收账、转账，赚取佣金，用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的收款，以此来帮助犯罪团伙进行赃款流转，逃避公安机关的追踪打击。
一些年轻人或大学生往往会因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，从而落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务，赚取佣金。
犯罪嫌疑人
警方提醒：江北警方将对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡的行为予以严厉打击、整治和惩戒。市民群众要加强防范意识，千万不要因贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡。
