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收款后银行卡竟被冻结 经营户的遭遇值得警醒

向先生经营着一家数码产品售卖店。前几天,他接到了一个手机销售业务,谁知这业务不仅没赚到一分钱,还因银行卡被冻结,可能遭受上万元的损失。他希望自己的遭遇,能给其他经营户一个警醒。

向先生在渝中区大坪经营着一家数码产品售卖店。9月30号,一位客户加了他的微信,提出想买新款的苹果手机,对方表示能立即付全款。随后,双方就价格达成一致,但对方只有一个要求,希望通过银行卡转账付款。向先生把公司财务小邹的银行卡账户提供给了对方。当晚八点多钟,财务小邹发现,款确实收到了,还同时收到一个风险提示。为了核实情况,小邹还专门去了一趟银行。

10月1日上午,客户派人来到了向先生门店,取走手机。10月3号,小邹发现自己名下的多张银行卡被冻结。他还接到了广州天河反诈中心民警的电话,对方告知他,转账给他们的陆某某报警称,被诈骗了一万元,他们已经立案调查。也就是说,这一万元是赃款,警方冻结了小邹名下所有银行账户,还要调查小邹是否参与此事。

向先生说,他们也是受害者,他们向当地派出所报了案。调查后,民警告诉他,上门取手机的客户姓龚,贵州省六盘水市钟山区人,今年只有17岁。民警建议向先生配合广州警方的进一步调查,还可以起诉龚某某来挽回自己的损失。

田小江律师分析认为,向先生遇到的可能是一个诈骗团伙,取手机的龚某某只是一个马仔,这些团伙会专门找一些未成年担任马仔。对于此事,他有几点提醒。

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