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兴业银行重庆分行筑牢防范电信诈骗“最后一道防线”

前日,一位客户前往兴业银行重庆某支行现金柜台办理转账业务,经办柜员在审核客户的转账凭证时发现,该客户转出10万元到XX建材有限公司。该客户的年龄为74岁,老年人转账给异地对公账户这一点立刻引起了经办柜员的警觉,遂马上询问客户转账的用途,以及对该单位的情况是否了解。客户答复是要转账给该公司用于炒股。经办柜员立即意识到该老年客户可能被骗,便劝说建材公司没有这种经营范围,让该客户注意资金安全,放弃这个念头。但该客户坚持说这个情况是真实的,强调是中了新股,工作人员加其微信让其将中新股的款项转至XX建材有限公司。支行经办人员在企查查上查了该建材有限公司的基础信息,该公司成立于2020年6月,该公司的法人相关联的企业有6家,其中4家成立于同年同月同日,且注册资本相同。综上支行经办人员将其中的风险逐一说明,并耐心劝导客户,让客户不要转账。客户听到劝告后口头答应弃转账但思想并未被真正说服,于是支行经办人员又要了其女儿的电话,将具体情况和存在的风险告知其女儿让其阻止该客户,最终客户放弃了转账,并表示感谢。

近年来,网络诈骗猖獗,兴业银行重庆分行一直大力开展防范电信网络诈骗宣传,通过在分行辖内所有营业网点内持续投放公安部门统一制作的“全民反诈”宣传折页,厅堂内电子显示屏滚动播放电子宣传海报与宣传段视频,门楣跑马灯及柜台前显示屏滚动播放宣传标语等方式,积极为客户群体普及金融知识,同时不断提高员工甄别电信网络诈骗犯罪惯用手段的能力。兴业银行重庆分行将坚持“以客户为中心”,切实保护客户资金安全,为维护社会金融稳定秩序贡献力量。

(  责任编辑:陈渝  )

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