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兴业银行重庆分行成功堵截疑似电诈资金取现

近日,兴业银行重庆永川支行柜员在办理柜面小额现金取款业务中,发现异地户籍个人客户频繁柜面小额取现,敏锐察觉其与近期涉案账户新型交易特征“客户存在通过柜面将电信诈骗涉案资金取款转移”的行为相似,立即通知会计主管,启动警银联动预案,联系辖区派出所报警,成功堵截电诈资金取现。

陈某到兴业银行永川支行柜台要求办理现金取款业务,近期多次在柜台办理现金取款,频繁取现引起柜员警觉。经查询发现,陈某账户近两天存在外地公安机关网络司法冻结记录,交易流水显示存在较明显可疑交易特征,柜员立即将情况上报会计主管。

会计主管根据客户交易情况及其异常反应,启动警银联动预案,与通过网络司法查控系统采取止付措施的公安机关联系,后联系本地公安机关协助处理。很快,两名派出所民警赶到支行营业厅,经过询问后将陈某带走调查。

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兴业银行重庆分行相关负责人表示,将继续加强反赌反诈工作,灵活采取堵截手段,密切警银联动配合,与当地公安机关建立沟通协作机制,畅通联合预警拦截渠道,筑牢防线切实守护好群众“钱袋子”。

(  责任编辑:项韵律  )

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